>>Bắt khẩn cấp 7 nghi can huấn luyện ăn cắp thông tin tín dụng
>>tấm khẩn cấp 8 người ăn trộm cả trăm triệu USD thẻ tín dụng
Các lực lượng của Bộ Công an vừa nép giữ chín người là thành viên sáng lập, điều hành hai trang web có khoảng 5.000 người chuyên đàm đạo, huấn luyện cho các thành viên trộm cắp thông báo thẻ tín dụng, sau đó dùng thông báo này để mua hàng qua mạng.
Từ rạng sáng tới trưa 9-1, nhiều tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tù hãm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát điều tra tù túng về TT-XH (C45, Bộ Công an) và các cơ quan liên quan đồng loạt thực hiện lệnh Bắt khẩn cấp, nhà pha nơi ở của chín đối tượng tại TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội. Chín đối tượng này bị Bắt để điều tra về hành vi dùng mạng Internet nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
100 USD để tham dự “thế giới ngầm”
Theo thông báo từ Bộ Công an, hai diễn đàn mang tên vietexpert.Info và hkvfamily.Info được ghi nhận là hai trong số các diễn đàn lớn tại VN của các hacker.
Hai trang web này chuyên hoạt động trong “thế giới ngầm” (underground). Hai đối tượng tổ chức, thành lập và quản trị cao nhất của hai trang web còn khá trẻ là Huỳnh Phước Mẫn (24 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - đứng đầu trang web vietexpert.Info, Phạm Thái Thành (31 tuổi, ngụ Hà Nội) quản lý trang web hkvfamily.Info.
Bảy thành viên còn lại gồm Vũ Việt Dũng (ngụ Hà Nội), Lê Vĩnh Anh Văn (ngụ TP.HCM), Lê Văn Hào Hoa, Vương Quốc Nhã, Phạm Trí Nhật Quang, Nguyễn Ngọc Hảo và Đỗ Hà Duy Thanh (cùng ngụ TP.HCM).
Đề phòng bằng cách nào? Theo ông Võ Đỗ Thắng, đối tượng bị ăn trộm trương mục thẻ tín dụng hiện giờ đốn là người nước ngoài vì họ dùng hình thức tính sổ này hằng ngày. “Chúng ta đang động viên đẩy mạnh tính sổ không tiền mặt, điều này cũng đồng nghĩa với việc dùng thẻ tín dụng sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nguy cơ bị móc túi thẻ tín dụng có thể khó tránh khỏi với người dùng Việt Nam nếu chúng ta không đề cao cảnh giác” - ông Thắng cảnh báo. Ông Ngô Tuấn Anh nói khi dùng thẻ tín dụng thanh toán giao thiệp tại các trang mạng, người dùng phải chủ động chọn những trang giao du uy tín, bảo đảm an toàn, bảo mật thông báo. Để phòng chống các loại virút, phần mềm độc hại theo dõi, trộm cắp thông tin tài khoản, người dùng phải chủ động trang bị các phần mềm bảo vệ thông báo cá nhân cũng như hoạt động trên máy tính của mình. Ngoại giả, người dùng nên chủ động đăng ký dùng các dịch vụ giá trị gia tăng hệ trọng đến account của nhà băng, chẳng hạn dịch vụ thông tin thay đổi tài khoản qua tin nhắn SMS. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào, thông báo về account sẽ được thông báo đến người dùng. |
Hai trang web này được ghi nhận buộc đầu hoạt động từ năm 2011, có hàng triệu bài viết chỉ dẫn cách đàm đạo thông tin, tiến công trang web và các thủ đoạn phạm tội khác.
Cả hai trang web đều hoạt động khép kín, chỉ những thành viên có uy tín, được kiểm tra nghiêm nhặt về thông tin cá nhân cũng như quá trình hoạt động mới được phép giới thiệu thành viên mới.
Trước khi được chấp nhận là thành viên, được cấp mã bí mật để tham gia diễn đàn, thành viên mới phải nộp phí gia nhập là 100 USD. Dù là thành viên của diễn đàn, thành viên mới cũng chỉ được gửi, xem và bình luận các bài viết, không được tham gia các mục riêng.
Muốn tham dự các mục riêng, thành viên mới phải có một thời gian thử thách, song song nộp thêm 50 USD để làm thành viên của từng mục.
Lúc này thành viên có thể bàn thảo, mua bán thông báo thẻ tín dụng, được huấn luyện cách tấn công trang web để móc túi thông báo thẻ tín dụng, cách sử dụng thông báo thẻ tín dụng ăn cắp được hoặc bán qua trung gian tại nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Ngồi không xài tiền tỉ
Hầu hết các đối tượng bị nép còn khá trẻ, được học hành khá tốt và có vốn kiến thức về công nghệ thông tin giỏi.
Thông tin ban sơ cho biết Huỳnh Phước Mẫn nhờ bạn gái đứng tên mở một trương mục tại Ngân hàng Đông Á lập account (số dư thường có trên 2 tỉ đồng) để cả hai cùng giao thiệp mua bán, đầu cơ kinh dinh thông báo thẻ tín dụng trên diễn đàn.
Mẫn còn mở một trương mục khác, cũng tại Ngân hàng Đông Á, mang tên một cô gái từng là bạn gái của Mẫn để phục vụ việc mua bán, giao nhận tiền riêng của Mẫn.
Đỗ Hà Duy Thanh thì cùng vợ tụ tập vào việc quản trị trang web, mua bán thông tin thẻ tín dụng và chuyên vận tải, giao nhận hàng hóa mua được từ nước ngoài bằng các trương mục bị trộm cắp.
Chỉ trong thời gian ngắn, C50 xác định vợ chồng Thanh có giao thiệp hơn 10 tỉ đồng. Khi khám đường nhà của Thanh, công an thu giữ hàng chục chiếc túi xách, máy tính đều là hàng hiệu, có giá hàng ngàn USD. Hồ hết các vật dụng trong căn nhà cũng là những vật dụng có giá rất cao.
Tại nhà riêng của Nguyễn Ngọc Hảo trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử đắt tiền, một xe BMW có giá gần 2 tỉ đồng.
Nguồn tin cho biết kết quả xác minh ban sơ cho thấy Hảo là người chuyên dùng thẻ tín dụng ăn cắp để đặt mua các thiết bị điện tử như điện thoại iPhone, máy tính bảng chuyển cho các địa chỉ trung gian ở Mỹ, sau đó từ Mỹ chuyển về VN, tổng số tiền Hảo giao tế trong thời gian bị theo dõi là khoảng 20 tỉ đồng.
Liên tưởng tới vụ việc, công an triệu tập hai đối tượng trong đường dây tải, tiêu thụ tài sản của các đối tượng ăn cắp tài khoản. Khi bị triệu tập, một trong hai đối tượng mang nộp 21 máy tính xách tay, trong đó có 11 máy tính hiệu Apple Macbookpro, 19 điện thoại, sáu iPad cùng các loại loa, tai nghe, giày, nước hoa, đồng hồ hàng hiệu đắt tiền.
Trước khi thực hành các quyết định nép khẩn, nhà tù nơi ở của các đối tượng, C50 được hiệp hội thẻ Visa, Master tại VN xác nhận nhiều thông báo thẻ tín dụng mà C50 cung cấp là thẻ tín dụng bị ăn lận tiền, gây thiệt hại số lượng tiền lớn.
| Mời bạn đọc xem video clip |
Hình thức phạm tội phổ biến!
Ông Ngô Tuấn Anh - phó chủ toạ đảm trách an ninh mạng Công ty Bkav - nhận định cách thức trục lợi của nhóm tội phạm trên là hình thức phạm tội khá phổ biến. Người trong giới thường hay gọi là “xài thẻ tín dụng chùa”.
Cụ thể, những người dùng thẻ tín dụng khi thanh toán sẽ phải cung cấp các thông báo cấp thiết liên can đến trương mục của mình cho bên bán - các trang web bán hàng qua mạng. Tù mạng sẽ thu thập các thông báo này bằng nhiều phương tiện khác nhau như: phát tán virút, phần mềm độc hại theo dõi hay ghi lại quá trình nhập các thông báo account... Từ đó bọn chúng có thể dùng để thanh toán “chùa” hoặc bán lại cho những người khác có nhu cầu.
Tội nhân tại Việt Nam có thể mua lại các tài khoản này chuẩn y các trang giao thiệp nước ngoài. Tùy vào giá trị của trương mục mà giá bán có thể 30-40% số tiền có trong account, nhưng thường chúng chỉ được bán với giá chỉ vài USD.
Sau đó tù hãm mạng tại Việt Nam sẽ dùng thông tin account mua được để tiến hành mua hàng hóa trên các trang mạng nước ngoài. Những mặt hàng thường được mua là sản phẩm công nghệ thông tin như điện thoại di động, máy ảnh, máy tính bảng...
Sau khi tính sổ, những mặt hàng mua bằng “thẻ tín dụng chùa” được chuyển về Việt Nam để tiêu thụ và qua đó chuyển thành tiền thật vào túi tội nhân mạng.
Theo ông Tuấn Anh: “Hiện tượng người Việt Nam sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng ở các trang nước ngoài xuất hiện từ khá lâu và càng ngày càng nhiều.
Cũng chính thành ra mà giờ nhiều trang web mua bán trực tuyến trên thế giới không cho các cá nhân chủ nghĩa từ Việt Nam mua hàng vì ngờ sử dụng “thẻ tín dụng chùa”. Lượt truy cập mua bán khởi hành từ Việt Nam sẽ bị các trang này đưa vào “danh sách đen”, tức bị chặn không cho mua bán”.
Trên thực tại tù đọng mạng cũng tìm ra được trang web khác ưng thanh toán và dùng trương mục móc túi để mua hàng. Theo ông Võ Đỗ Thắng - giám đốc trọng điểm đào tạo và an ninh mạng Athena, cá nhân tại Việt Nam có thể nhờ đứa ở nước thứ ba mua hàng giúp và sau đó thanh toán cho họ bằng “thẻ tín dụng chùa”.
GIA MINH - ĐỨC THIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét